México, 23 de enero de 2018.- Además de las disputas internas por el control de la organización, el Cártel de Sinaloa continúa fragmentándose en tribunales. Los casos de “El Mini Lic” y del consuegro de “El Chapo” en la Corte Federal del Distrito Sur de California, muestran cómo el Departamento de Justicia continúa desmantelando sus redes de trasiego de drogas y lavado de dinero, aunque sin poder llegar todavía a Ismael “El Mayo” Zambada
Mientras Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera continúa recluido en una prisión de Nueva York y con un caso lento en la Corte, los procesos de sus operadores financieros para afianzar al Cártel de Sinaloa en la frontera de Baja California y California, tanto para el trasiego de toneladas de drogas como para lavar dinero, avanzan en la Corte del Distrito Sur de California.
En los últimos meses, a la prisión federal de San Diego, California, han llegado Dámaso López Serrano “El Mini Lic”, Álvaro López Núñez, hijo y hermano, respectivamente, de Dámaso López Núñez “El Licenciado” y Víctor Manuel Félix Félix “El Señor”, consuegro de “El Chapo”.
Los dos primeros se entregaron a la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) a raíz de la caída de “El Licenciado”, quien en mayo de 2017 fue aprehendido en un operativo por fuerzas federales en la Ciudad de México.
Transcurrieron tres meses y el 27 de julio, su hijo y principal colaborador, “El Mini Lic”, llegó hasta la frontera de Calexico y Mexicali para entregarse a las autoridades estadounidenses.
Un mes después, el 18 de agosto, Álvaro López Núñez, hermano menor de “El Licenciado” y tío de “El Mini Lic”, hizo lo mismo en la frontera de Nogales, Sonora. Ambos están acusados, por la Fiscalía del Distrito Sur de California, de narcotráfico y lavado de dinero.
En una audiencia celebrada días después, el defensor público de López Núñez expuso a la juez Jill L. Burkhardt que la solicitud de asilo al gobierno estadounidense de su representado se debía a que “su familia está siendo cazada y asesinada”. Estaban acorralados.
A diferencia de otros miembros del Cártel de Sinaloa que habían pisado esa Corte, como Serafín Zambada Ortiz, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, y Rodrigo Aréchiga Gamboa “El Chino Ántrax”, que fueron perseguidos hasta ser detenidos, los Dámaso prefirieron entregarse.
Para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esto representó un triunfo. Anuncio que “‘El Mini Lic’ es el líder mexicano del narcotráfico de más alto rango que haya decidido entregarse de manera voluntaria a la justicia de los Estados Unidos”.
“EL MINI LIC” PAGARÁ UN MILLÓN DE DÓLARES A EU
Antes de concluir el año, el 27 de diciembre de 2017, “El Mini Lic” escribió “DLS”, sus iniciales, en las 15 páginas que conformaban su acuerdo de culpabilidad. Después de eso, Dámaso López Serrano pisó nuevamente la Corte de Distrito para declararse culpable, el 10 de enero de 2017, ante la juez Dana M. Sabraw.
El sinaloense de 29 años no solo admitió los cargos por conspiración para importación y distribución de cocaína, heroína y metanfetaminas que le fueron imputados en el Distrito Sur de California, también se declaró culpable por los delitos de conspiración para distribuir cocaína que le fueron fincados en el Distrito Este de Virginia. Ambas acusaciones formales fueron presentadas en 2016.
De acuerdo con esa inculpación, “El Mini Lic” ingresó al negocio del narcotráfico a los 15 años de edad. Desde 2003, la Fiscalía del Distrito Este de Virginia documentó cómo el hijo de “El Licenciado” se encargó de coordinar y supervisar cargamentos de cocaína en México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Panamá, hasta llegar a Estados Unidos.
Respecto a la acusación de California, en ella se expone al “El Mini Lic” junto a Nahum Abraham Sicairos-Montalvo “El Quinceañero” y su tío Álvaro López Núñez, quien se encuentra en espera de regresar a la Corte.
“El Quinceañero” fue detenido en medio de un fuerte operativo en la Ciudad de México, en julio de 2017, cuatro días después de que “El Mini Lic” se entregara en California. Durante años fue el principal operador financiero del hijo de “El Licenciado” y uno de los miembros de más confianza en el Cártel de Sinaloa.
En el documento presentado ante la Corte, “El Mini Lic” también admite haber portado armas de fuego “con el propósito de promover las actividades asociadas al tráfico de drogas que realiza el Cártel de Sinaloa”.
Y como parte del acuerdo, acepta entregar un millón de dólares al gobierno estadounidense, monto que es producto directo o indirectamente de las actividades ilícitas que realizaba.
López Serrano admitió ser uno de los líderes del Cártel de Sinaloa y dedicarse principalmente a las tareas de coordinación y organización del transporte y distribución de toneladas de drogas, incluyendo metanfetaminas, cocaína y heroína desde México hasta Estados Unidos, siendo California uno de los principales puntos de entrada.
De no haberse declarado culpable, “El Mini Lic” podría haber recibido hasta una sentencia de cadena perpetua, pero dado a que colaboró en el caso, podría recibir un mínimo de 10 años de prisión, además de pagar una multa de 10 millones de dólares.
El Fiscal General Adjunto, John P. Cronan, de la División de Delitos del Departamento de Justicia, consideró que la sentencia en contra de “El Mini Lic” -cuya primera audiencia está programada para el 12 de julio- “representa un duro revés al liderazgo del Cártel de Sinaloa y las violentas actividades asociadas al narcotráfico que llevan a cabo”.
CONSUEGRO DE “EL CHAPO” RECLUIDO EN AISLAMIENTO
El 18 de diciembre de 2017, Víctor Manuel Félix Félix, apodado “El Señor”, llegó a San Diego, California, tras casi siete años de haber sido detenido en México. Desde entonces ha permanecido en una celda aislada del resto de la población, comentó su abogado Guadalupe Valencia.
El 16 de enero, con uniforme rojo penitenciario, sin barba ni bigote y con el cabello casi a rapa, Félix Félix pisó la sala de audiencias de la juez Marilyn Huff para pararse al lado de su abogado particular.
“¿Qué tal?”, le dijo en español con una sonrisa al litigante y en seguida le fue colocado un set de audífonos y micrófono por la intérprete que le traduciría lo que se hablaría en esa Corte. Sin esposas, pero con una mano sobre la muñeca detrás de la espalda, el hombre de 60 años tuvo a un agente federal custodiándolo detrás en todo momento.
Guadalupe Valencia expuso en audiencia que recién le había sido entregado un disco duro con la evidencia que la Fiscalía presentaría en contra de su cliente, por lo que solicitó un plazo de 60 días para revisarla y poder regresar a la Corte.
El fiscal del caso apoyó la solicitud, así como la petición de la defensa de que el caso fuera declarado complejo.
Durante años, de acuerdo con la acusación en su contra, “El Señor” fungió como operador financiero de “El Chapo”. Además, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante con María Alejandrina Salazar Hernández, está casado con la hija de Félix Félix.
Al consuegro de Guzmán Loera se le acusa formalmente de conspiración para lavado de dinero e importación y distribución de cocaína. Su arresto derivó de una investigación iniciada en 2009, en el sur de California, por parte de la DEA que incluyó a un agente encubierto que hizo tratos con Félix Félix para lavar dinero del Cártel de Sinaloa y transportar cargamentos de droga desde Centroamérica.
Después de dos años de documentar el modus operandi del Cártel de Sinaloa a través de mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas, el agente del Grupo Técnico Especializado de la DEA lavó casi cinco millones de dólares, a la vez que le fueron confiados cargamentos de toneladas de cocaína.
Las principales operaciones de esta red liderada por Félix Félix se encontraban establecidas en Panamá, Ecuador, México y ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles, California; Nueva York, Nueva York; Houston, Texas; Chicago, Illinois, y las ciudades de Vancouver y Montreal en Canadá.
Con la evidencia recolectada, se logró identificar a 36 miembros del Cártel de Sinaloa y en la misma acusación que “El Señor” realizó, otras 28 personas fueron imputadas del cargo de asociación delictuosa, conspiración para distribuir cocaína y conspiración para lavado de dinero.
En la segunda audiencia de Félix Félix, desde su extradición a Estados Unidos, la juez Huff además aceptó declarar el caso como complejo y fijó la siguiente audiencia para el lunes 26 de marzo por la tarde.
Sin embargo, desde hace años, el gobierno estadounidense buscó desmantelar las redes de lavado de dinero del consuegro de “El Chapo”, incluso cuando éste ya se encontraba encarcelado.
LOS CÓMPLICES DE “EL SEÑOR” YA LIBRES
En 2012, un año después de su captura, “El Señor” fue designado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su lista de narcotraficantes, la cual congela los bienes que tengan en ese país y prohíbe a sus ciudadanos entablar relaciones económicas y comerciales con ellos.
Desde Guadalajara y la Ciudad de México, Félix Félix comandaba las células encargadas de lavado de dinero para “El Chapo”, de modo que autoridades estadounidenses identificaron a Jorge Guillermo González Cárdenas, Óscar Domínguez Villa Díaz, Rigoberto Días Paniagua y Gabriela Vázquez Villavicencio, como sus principales operadores.
El gobierno estadounidense ubicó los domicilios de Félix Félix, quien usaba también el nombre Raúl Castro Rodríguez, en Zapopan, Jalisco; Culiacán, Sinaloa; Mexicali, Baja California y la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México.
En octubre de 2012, Gabriela Vázquez Villavicencio salió del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali, donde había sido recluida por delitos contra la salud y lavado de dinero.
Sin embargo, en cuanto fue puesta en libertad, agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) procedieron a detenerla, ya que contaba con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos por asociación delictuosa y tráfico de dinero.
De acuerdo con información consultada por ZETA, en el sistema federal penitenciario estadounidense, la mujer de hoy 52 años, salió de prisión en diciembre de 2016, casi un año antes de que “El Señor” fuera extraditado.
Lo mismo ocurrió con Rigoberto Días Paniagua, quien fue puesto en libertad en agosto de 2016. Tanto Días Paniagua como Óscar Domínguez Villa Díaz, José Benjamín Valdez Bernal, Efraín Días Paniagua y Luis Horacio Ramírez de Arellano Morales, fueron extraditados de México a California en septiembre de 2012.
Mientas que Víctor Manuel Félix Beltrán “El Vic”, hijo de “El Señor”, continúa en espera de ser extraditado a Estados Unidos desde que fue detenido el 26 de octubre de 2017, en un lujoso fraccionamiento de Santa Fe, dentro de la Ciudad de México.
A “El Vic” se le identifica, al igual que a su padre, como operador financiero del Cártel de Sinaloa y en específico de los hijos de “El Chapo” Guzmán.
Se le reclama en la Corte de Distrito de Illinois por cargos que incluyen conspiración para distribuir marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina, junto a Ismael “El Mayo” Zambada.
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